30 लाख रुपये नकद सहित पकड़ाए रमेश मंशाराम और हेमराज उर्फ दिलीप ने मुंबई के हवाला कारोबारी छगन का नाम बताया है। मूलत: गुजरात का रहने वाला छगन फिलहाल मुंबई में रहता है और अग्रसेन चौराहा पर उसका कार्यालय है। आरोपित युवकों ने बताया वह सिर्फ कोरियर बाय के रूप में काम करते है और छगन के कहने पर स्कीम नंबर-136 निवासी राहुल को रुपये देने जा रहे थे।
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पुलिस के मुताबिक युवकों ने यह भी बताया कि छगन प्रतिदिन एक करोड़ रुपये रुपये इधर-उधर करवाता है। टीआइ तहजीब काजी के मुताबिक मामला आयकर विभाग को सौंप दिया है। पुलिस ने युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और रुपये चोरी की शंका में जब्त किए हैं।
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